在吸收作者長(zhǎng)期和新近研究洗錢罪的已有研究成果之基礎(chǔ)上，本書從理論聯(lián)系實(shí)務(wù)、國(guó)際與國(guó)內(nèi)相結(jié)合的多維視角，闡述洗錢罪的代際演變、國(guó)內(nèi)外反洗錢的認(rèn)識(shí)發(fā)展與法律規(guī)制、司法適用現(xiàn)狀、基本概念、構(gòu)成特征、司法認(rèn)定難點(diǎn)等問(wèn)題，力圖在準(zhǔn)確勾勒出洗錢罪刑事法律規(guī)制的國(guó)內(nèi)外大背景、基本理論和司法認(rèn)定的底蘊(yùn)上，仔細(xì)剖析洗錢罪的時(shí)代脈絡(luò)特點(diǎn)，特別是解析自洗錢入罪后的理論與認(rèn)定問(wèn)題，揭示洗錢罪立法完善的重點(diǎn)方向和平衡點(diǎn)，并且以此為基礎(chǔ)解決在司法適用中的具體問(wèn)題，特別列入作者在諸多座談和調(diào)研會(huì)議上對(duì)洗錢罪司法認(rèn)定問(wèn)題的回答觀點(diǎn)，豐富和挖掘洗錢罪研究的具體內(nèi)容，希冀將我國(guó)對(duì)洗錢罪的研究推向一個(gè)更高的維度。
王新
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北京大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，北京大學(xué)法學(xué)院學(xué)位委員會(huì)副主席，刑法學(xué)科召集人；國(guó)家檢察官學(xué)院兼職教授。主要研究領(lǐng)域?yàn)椋褐型庑谭�、�?guó)際刑法、金融犯罪與刑事合規(guī)。
現(xiàn)掛職擔(dān)任最高人民檢察院第四（經(jīng)濟(jì)犯罪）檢察廳副廳長(zhǎng)；兼任中國(guó)廉政法制研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)法學(xué)會(huì)審判理論研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)刑法學(xué)研究會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)刑法學(xué)研究會(huì)國(guó)際刑法學(xué)分會(huì)副主席、中國(guó)行為法學(xué)會(huì)金融法律行為研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)反洗錢專業(yè)委員會(huì)委員，入選中央政法委和教育部“雙千計(jì)劃”，擔(dān)任十幾家檢察院、法院的專家咨詢委員會(huì)委員。曾掛職擔(dān)任最高人民法院刑事審判第三庭副庭長(zhǎng)（2021年）、北京市昌平區(qū)人民檢察院副檢察長(zhǎng)（2007年至2020年）。
出版《刑法分論精解》《反洗錢：概念與規(guī)范詮釋》等專著，主編《北大金融犯罪司法實(shí)務(wù)15講》等；在核心期刊發(fā)表論文120余篇；主持與參加起草“兩高”關(guān)于反洗錢、非法集資、證券犯罪、騙取貸款等司法解釋的制定；擔(dān)任國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目"金融犯罪的立法與司法研究"首席專家。
目 錄 001
目 錄
CONTENTS
第一章 洗錢罪:代際演變與治理策略 /001
第一節(jié) 產(chǎn)生:毒品交易衍生的怪胎 /003
第二節(jié) 發(fā)展:有組織犯罪和腐敗犯罪的必然選擇 /006
第三節(jié) “9·11”事件后的洗錢演變:恐怖融資 /009
第四節(jié) 全新升級(jí):非傳統(tǒng)的國(guó)家安全問(wèn)題 /012
第五節(jié) 網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪:挑戰(zhàn)與本質(zhì)認(rèn)定 /015
第二章 國(guó)際反洗錢的認(rèn)識(shí)發(fā)展與法律規(guī)制 /019
第一節(jié) 認(rèn)識(shí)發(fā)展:從依附到獨(dú)立的重大轉(zhuǎn)型 /019
第二節(jié) 金融合規(guī):預(yù)防性反洗錢法律機(jī)制 /022
第三節(jié) 懲治機(jī)制:反洗錢的刑事法律規(guī)制 /039
第四節(jié) 借鑒與啟示 /044
第三章 我國(guó)懲治洗錢罪的刑事立法變遷 /048
第一節(jié) 《關(guān)于禁毒的決定》:從無(wú)到有 /048
第二節(jié) 1997年《刑法》:單獨(dú)設(shè)罪 /050
第三節(jié) 刑法修正案:三次修訂 /052
第四節(jié) 《刑法修正案(十一)》:立法發(fā)展和輻射影響 /056
第四章 新時(shí)代我國(guó)懲治洗錢罪的國(guó)內(nèi)外背景 /065
第一節(jié) 雙重審視:洗錢罪的侵害法益 /065
第二節(jié) 頂層設(shè)計(jì):反洗錢與總體國(guó)家安全觀 /070
第三節(jié) 國(guó)際壓力:FATF對(duì)我國(guó)的評(píng)估 /075
洗錢罪的理論與司法認(rèn)定研究
第四節(jié) 我國(guó)懲治洗錢罪的司法現(xiàn)狀與改進(jìn)成效 /084
第五章 我國(guó)反洗錢罪名體系的解構(gòu)與完善 /090
第一節(jié) “罪群”:反洗錢的罪名體系 /090
第二節(jié) 參照系:洗錢罪立法完善的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) /096
第三節(jié) 洗錢罪:刑事立法完善的突出問(wèn)題 /101
第六章 自洗錢入罪的理論與認(rèn)定問(wèn)題 /107
第一節(jié) 底蘊(yùn):自洗錢入罪的背景和意義 /107
第二節(jié) 競(jìng)合適用:并罰抑或從一重罪處罰 /110
第三節(jié) 主觀認(rèn)識(shí)與共犯的認(rèn)定問(wèn)題 /120
第四節(jié) 洗錢罪與贓物犯罪之關(guān)系:體系性思考 /125
第七章 我國(guó)懲治洗錢罪的司法認(rèn)定難點(diǎn) /135
第一節(jié) 上游犯罪:打擊“半徑”的司法認(rèn)定 /135
第二節(jié) 行為對(duì)象的界定:以走私罪為切入點(diǎn) /139
第三節(jié) 洗錢客觀行為:罪質(zhì)構(gòu)造與認(rèn)定紅線 /147
第四節(jié) 關(guān)于“為掩飾、隱瞞”術(shù)語(yǔ)的理解 /155
第五節(jié) 案例解析:借用 POS機(jī)盜刷信用卡并轉(zhuǎn)移犯罪所得 /159
附錄一 聯(lián)合國(guó)反洗錢文件 /166
附錄二 打擊洗錢、恐怖融資與擴(kuò)散融資的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn):FATF 建議 /175
附錄三 FATF對(duì)中國(guó)第四輪互評(píng)估報(bào)告關(guān)于技術(shù)性
合規(guī)評(píng)估概要:關(guān)鍵缺陷 /179
附錄四 關(guān)于洗錢罪司法適用的座談和調(diào)研問(wèn)題問(wèn)答集 /206
后 記 /222
002
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