本書對客戶盡職調(diào)查理論進(jìn)行了全面闡述，結(jié)合FATF客戶盡職調(diào)查國際標(biāo)準(zhǔn)，對我國客戶盡職調(diào)查的政策進(jìn)行了全面解讀；立足我國客戶盡職調(diào)查工作實(shí)際，總結(jié)了金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)開展客戶盡職調(diào)查的方法和措施；對近年來我國反洗錢行政處罰案例進(jìn)行了系統(tǒng)分析，對受到反洗錢行政處罰的金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)在客戶盡職調(diào)查方面存在的違規(guī)問題進(jìn)行了梳理，對典型行政處罰案例進(jìn)行了剖析，系統(tǒng)講解了金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)開展自查自糾的方法措施和整改建議。